FRAUDES
Experiencia adquirida como Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina

Prevención
Estudios recientes han calculado que las empresas pierden el equivalente al 6% de las ventas brutas por el canal de los Fraudes.
Es por ello que se considera necesaria la adecuada atención de los mismos, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias.
Algunos aspectos relacionados con la prevención de fraudes, son los siguientes:
- Diagnóstico de riesgos de la empresa
- Programas de prevención anti-fraude
- Cursos de capacitación y entrenamiento
- Auditorías de fraudes
- Opción de establecer la relación costo - beneficio proveniente de la implementación de las iniciativas

Investigación
Ante la sospecha o conocimiento de que la organización se encuentra afectada por fraudes internos o externos, se requiere realizar una rápida y efectiva acción tendiente a:
- Efectuar las investigaciones internas
- Realizar auditorías orientadas a corroborar sospechas
- Preservar las pruebas
- Establecer el encuadre jurídico
- Decidir acerca de la conveniencia de realizar acciones
- Si se efectúan acciones penales encaminar el proceso tendiente a la reparación de perjuicios
Frente a situaciones puntuales se tiende a tutelar el patrimonio y los derechos de la organización.
Además de evitar que se sigan cometiendo las acciones fraudes similares se tiende a recuperar las pérdidas sufridas.

DELITOS IMPOSITIVOS Y LAVADO DE DINERO

Impuestos
Experiencia adquirida como asesor y perito en delitos tributarios de la UFITCo (Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando)
El avance de la legislación penal puede producir que las empresas se vean incursas en acciones de naturaleza penal referidas a temas impositivos, previsionales o aduaneros.
La vinculación de aspectos contable-impositivos y jurídico-legales requiere de
una especial atención tendiente a la defensa de la posición de la empresa.
Frente a estas situaciones resulta necesario:
o Realizar un diagnóstico de la situación
o Establecer una estrategia de acción
o Efectuar una defensa penal
o Participar del proceso acompañado de profesionales expertos en el tema
Como asesor de la UFITCo (Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando), organismo de investigación que opera con la AFIP bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, ha participado en diiversas investigaciones

Lavado de Dinero
El desarrollo de este delito tendiente a encubrir el dinero proveniente de actividades ilícitas puede involucrar involuntariamente a la empresa y sus integrantes.
Con el objeto de prevenir o defender estas situaciones, se ponen a disposición las siguientes iniciativas:
- Programas de capacitación
- Diseño de planes o sistemas anti-lavado
- Cursos orientados a la prevención o implementación de planes
- Detección de “operaciones sospechosas”
- Relación con el organismo de investigación sobre lavado de dinero
- Estrategias de acción ante casos concretos
Ha dictado y organizó cursos y conferencias en la Asociación de Magistrados y la Facultad de Ciencias Económicas